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天津广宇发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

2019-10-23 12:09:14人气:1739

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.会议期间未添加、拒绝或更改任何提案;

2.本次股东大会不涉及对此前股东大会决议的任何变更。

一、会议召集和出席情况

1.会议召开方式:天津光宇发展有限公司(以下简称“公司”)2019年第四次临时股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

3.网上投票时间:2019年9月22日-2019年9月23日,其中深圳证券交易所交易系统网上投票时间为:2019年9月23日,上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月22日15:00至2019年9月23日15:00之间的任意时间。

4.会议地点:北京红墙酒店一楼会议室(北京市东城区北街31号)

5.会议召集人:公司董事会

6.主持人:周跃刚主席

7.本公司将于2019年9月7日以公告形式通知本公司所有股东。会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.股东的普遍出席

五名股东当场网上投票,代表1,458,805,905股,占上市公司股份总数的78.3243%。

其中,2名股东当场投票,代表1,419,109,637股,占上市公司股份总数的76.1930%。

三名股东网上投票,代表39,696,268股,占上市公司总股份的2.1313%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三.中小股东总体出席情况

四名股东当场网上投票,代表40,896,268股,占上市公司股份总数的2.1957%。

其中,一名股东当场投票,代表120万股,占上市公司股份总数的0.0644%。

四.法案的审议和表决

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式审议并通过了以下提案:

1.审议通过《关于修改公司章程和董事会议事规则的议案》

一般性投票:

同意1,457,819,606股,占出席会议全体股东的99.9324%;反对986,299股,占出席会议全体股东的0.0676%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意39,909,969股,占出席会议的少数股东所持股份的97.5883%;反对986,299股,占出席会议的少数股东所持股份的2.4117%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该法案是一项特殊法案,已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于为部分关联公司提供融资担保的议案》

一般性投票:

同意1,458,805,905股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意40,896,268股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称:北京中伦律师事务所

2.律师姓名:汪华、刘云香

3.结论性意见:本次股东大会的召开、召集和表决程序,以及与会人员和召集人的资格,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

六.供参考的文件

1.天津光宇发展有限公司2019年第四次临时股东大会决议

2.北京中伦律师事务所关于天津光宇发展有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

天津光宇发展有限公司董事会

2019年9月24日

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