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浙江仁智股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-10-30 18:24:26人气:4755

证券代码:002629证券缩写:*圣仁智公告编号。:2019-089

浙江仁智有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对以前主要股东决议的变更。

3.为保护中小投资者利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,本次股东大会根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发〔2013〕110号)的有关规定,对中小投资者对相关提案的投票进行单独计票。 《上市公司股东大会规则》(2016年修订)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。 中小投资者(即中小股东)是指除下列股东以外的股东:①公司董事、监事和高级管理人员;(二)个人或合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议的召开

1.浙江仁智有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年9月17日下午14: 45召开2019年第二次临时股东大会现场会议。在线投票时间为2019年9月16日至2019年9月17日。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月17日上午9:30至11:30及下午13:00至15:00之间。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00之间。

2.会议地点:浙江省温州市龙湾区上江路198号甲栋仁智股份会议室

3.会议召开方式:现场会议和网上投票相结合;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:陈郝汉先生,该公司董事长;

6.记录日期:2019年9月11日;

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

1.本次股东大会共有9名股东及其代理人,持有公司表决权股份81,544,313股,占公司表决权股份总额的19.7948%。其中,一名股东及其代理人出席了现场会议,持有公司表决权股份81,387,013股,占公司表决权股份总数的19.7566%。共有8名股东及其代理人通过互联网投票,持有公司有表决权股份157,300股,占公司有表决权股份总数的0.0382%。中小股东整体出席情况:8名股东现场和网上投票,代表157,300股,占公司股份总数的0.0382%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了股东大会。北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了会议。

三.会议提案的审议和表决

1.审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。

投票:同意81,424,413股,占出席会议全体股东的99.8530%;反对119,900股,占出席会议全体股东的0.1470%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:37400股,占出席会议的中小股东所持股份的23.7762%;反对119,900股,占出席会议的少数股东所持股份的76.2238%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:议案获得通过。

四.律师出具的法律意见书

北京大成(上海)律师事务所律师出席股东大会并出具了《股东大会法律意见书》,认为股东大会的召开和召集程序符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)和《浙江仁智有限公司章程》;本次股东大会的临时提案程序和提案人资格合法有效;本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效。本次股东大会提交审议的提案已在股东大会通知中列出。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

详见2019年9月18日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的《北京大成(上海)律师事务所关于浙江仁智有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见》。

V.供将来参考的文件

1.浙江仁智有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.北京大成(上海)律师事务所出具的《关于浙江仁智有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此宣布。

浙江仁智有限公司董事会

2019年9月18日

证券代码:002629证券缩写:*圣仁智公告编号。:2019-090

关于浙江仁智有限公司

关于冻结参股公司新股轮候名单的公告

一.导言

浙江仁智有限公司(以下简称“公司”或“仁智有限公司”)近日对四川三台农村商业银行股份有限公司(以下简称“三台农业银行”)的股份冻结进行了核实,并获悉公司持有的三台农业银行股份又被冻结了11,574,621股。冻结法院是上海徐汇区人民法院。

二、公司持有的三家农业公司股份被冻结

2018年11月17日,公司披露了《关于冻结公司部分股份的公告》(公告号。:2018-059)在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》和《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)上:公司因与江苏东井供应链管理有限公司的销售合同纠纷,申请冻结其持有的三家农业企业1257万股股份,价值3356万元,为期两年

2019年4月18日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券报》、《聚超信息网》(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于冻结公司银行账户新冻结金额及公司股份的公告》(公告编号:2019年浙江05号)等相关法律文件。:2019-039年:杭州九当资产管理有限公司与被告广东中京通达供应链管理有限公司、仁智股份、德清迈鼎投资管理合伙(有限合伙)票据追索权纠纷,公司持有的3家农业企业股份3558.0384万股被湖州法院冻结。冻结期为2019年4月17日至2022年4月16日,其中2310.3万股新冻结,1257万股等待南京雨花台区人民法院审理。

三、对公司的影响及风险预警

截至本公告披露之日,公司尚未收到任何关于冻结公司持有的三家农业公司新股的正式法律文件。

上述对公司部分股份的司法冻结不会影响公司的日常经营活动,也不会导致公司控制权的变更,但可能存在被冻结股份被处置的风险。公司密切关注形势的发展。公司在收到相关法律文件后,将采取措施保护公司的合法权益,并及时履行相应的信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)为公司指定了信息披露媒体。公司的所有信息应以上述指定媒体发布的官方公告为准。请督促投资者理性投资,关注投资风险。

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